董事

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事会的首要责任是『监督』,监督公司遵守法令规定、财务透明、即时揭露重要讯息…等,善尽监督之责任。第二项责任是要指导经营团队,定期听取经营团队报告,评估经营策略成功的可能性,并经常检视策略进度及适时调整。第三项责任在维持经营阶层和董事会之间顺畅良好的沟通,用心致力执行董事会的指示和业务营运,为所有投资股东创造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事会之多元化政策、为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,本公司共有九席董事,包含四席独立董事;其中有一席为女性董事;董事会成员专业背景涵盖电子、通讯、财务、法务及管理产业经验,具备本公司所需要之营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。

职称姓名
董事长           耀科投资有限公司
              代表人:张玉斌
主要经(学)历:
  南山高中电机科
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事长、总经理及永续发展委员会召集人
  耀科投资有限公司/董事长
  耀鸿投资有限公司/董事长
  耀智创新永续股份有限公司/董事长
  耀睿科技股份有限公司/董事长
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事长兼总经理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力

董事            耀科投资有限公司
              代表人:汤嘉伦
主要经(学)历:
  国立中山大学/电机工程所博士
  工研院电通所/经理
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副总经理
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事兼副总经理
  耀登科技股份有限公司无线通讯事业处/副总经理
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:叶明堂
主要经(学)历:
  国立台湾大学/机械工程研究所/硕士
  耀登科技股份有限公司/监察人
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克贸易(上海)有限公司/董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:张志全
主要经(学)历:
  东吴大学法律学研究所/硕士
  台湾台北地方法院/法官
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇国际法律事务所/主持律师
专业经验:
  曾任台湾台北地方法院法官,具多年法律专业经验、营运判断能力、领导能力
  及决策能力
董事            黄富章
主要经(学)历:
  国立台湾大学/图书资讯所硕士
  国立台湾大学/法律系学士
  宏周卫生建材股份有限公司/董事长
  宏福磁砖股份有限公司/董事长
  天福行磁砖有限公司/董事长
  耀登科技股份有限公司/独立董事
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、危机处理能力、国际市场观、领导能力及决策能力
独立董事          周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
独立董事          蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉

※依本公司「公司治理实务守则」第十条明文规范, 本公司每季至少一次对现任董事、经理人及受雇人宣导内部人交易相关法令资讯,并于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日前提醒股票交易封闭期间。

 

董事

本屆任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事會的首要責任是『監督』,監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等,善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊,定期聽取經營團隊報告,評估經營策略成功的可能性,並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通,用心致力執行董事會的指示和業務營運,為所有投資股東創造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,本公司共有九席董事,包含四席獨立董事;其中有一席為女性董事;董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗,具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

職稱
姓名
董事長           耀科投資有限公司
              代表人:張玉斌
主要經(學)歷:
  南山高中電機科
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事長、總經理及永續發展委員會召集人
  耀科投資有限公司/董事長
  耀鴻投資有限公司/董事長
  耀智創新永續股份有限公司/董事長
  耀睿科技股份有限公司/董事長
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事長兼總經理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀科投資有限公司
              代表人:湯嘉倫
主要經(學)歷:
  國立中山大學/電機工程所博士
  工研院電通所/經理
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副總經理
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事兼副總經理
  耀登科技股份有限公司無線通訊事業處/副總經理
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:葉明堂
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/機械工程研究所/碩士
  耀登科技股份有限公司/監察人
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克貿易(上海)有限公司/董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:張志全
主要經(學)歷:
  東吳大學法律學研究所/碩士
  臺灣臺北地方法院/法官
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇國際法律事務所/主持律師
專業經驗:
  曾任臺灣臺北地方法院法官,具多年法律專業經驗、營運判斷能力、領導能力
  及決策能力

董事            黃富章
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/圖書資訊所碩士
  國立臺灣大學/法律系學士
  宏周衛生建材股份有限公司/董事長
  宏福磁磚股份有限公司/董事長
  天福行磁磚有限公司/董事長
  耀登科技股份有限公司/獨立董事
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力及決策能力

獨立董事          周俊宏
主要經(學)歷:
  德州大學阿靈頓分校/EMBA
  美商Altec Lansing台灣分公司/採購副理
  藍天電腦股份有限公司/採購主任
  致福電腦股份有限公司/採購經理
  仁寶電腦工業股份有限公司視訊採購處/副處長
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人
  及永續發展委員會委員
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、營運判斷能力、危機處理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

獨立董事          蔡育菁
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/會計研究所碩士
  久元電子股份有限公司/監察人
  高僑自動化科技股份有限公司/獨立董事
  台中技術學院會計系/專(兼)任講師
  中州技術學院企管系/專(兼)任講師
  大葉大學會計系/專(兼)任講師
  財團法人中衛發展中心/兼任講師
  經濟部中小企業處/榮譽指導員
  資誠會計師事務所/審計部經理
  國立台灣大學會計系/助教
現(兼)任職務:
  永華聯合會計師事務所/合夥會計師
  台灣精銳科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  寶島光學科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  安碁科技股份有限公司/薪資報酬委員會委員
  銓達精密科技股份有限公司/監察人
  百和興業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市櫃公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          黃志成
主要經(學)歷:
  逢甲大學會計系
  KPMG安侯建業會計師事務所/經理
  KPMG香港畢馬威會計師行/經理
  鼎信聯合會計師事務所/合夥會計師
  光明絲織廠股份有限公司/獨立董事
  中國生化科技股份有限公司/監察人
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/業務評鑑委員
現(兼)任職務:
  廣運聯合會計師事務所/合夥會計師暨所長
  百事宜國際股份有限公司/董事長
  佳能企業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  星宇航空股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  智英科技股份有限公司/董事
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/會計審計委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          鐘嘉德
主要經(學)歷:
  美國南加州大學/電機工程博士
  美國LinCom公司/資深系統工程師
  國立中央大學電機工程系/教授
  國立中央大學通訊工程研究所/教授兼所長
  國立中央大學通訊工程學系/教授兼系主任
  國立臺灣大學矽統科技/講座教授
  行政院科技會報辦公室/執行秘書
  行政院/政務委員
  行政院科技會報/委員暨副召集人
現(兼)任職務:
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/特聘教授
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/教授
  台灣大哥大股份有限公司/獨立董事、審計薪酬委員會委員、薪酬委員會委員、
  永續發展委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、永續發展委員會委員
  國際電機電子工程師協會/會士
專業經驗:
  曾任他公司獨立董事,具有學術產業知識、營運判斷能力、國際市場觀、
  領導能力、決策能力及產業人脈

依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範, 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊,並於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。

董事

本屆任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事會的首要責任是『監督』,監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等,善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊,定期聽取經營團隊報告,評估經營策略成功的可能性,並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通,用心致力執行董事會的指示和業務營運,為所有投資股東創造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,本公司共有九席董事,包含四席獨立董事;其中有一席為女性董事;董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗,具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

職稱
姓名
董事長           耀科投資有限公司
              代表人:張玉斌
主要經(學)歷:
  南山高中電機科
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事長、總經理及永續發展委員會召集人
  耀科投資有限公司/董事長
  耀鴻投資有限公司/董事長
  耀智創新永續股份有限公司/董事長
  耀睿科技股份有限公司/董事長
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事長兼總經理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀科投資有限公司
              代表人:湯嘉倫
主要經(學)歷:
  國立中山大學/電機工程所博士
  工研院電通所/經理
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副總經理
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事兼副總經理
  耀登科技股份有限公司無線通訊事業處/副總經理
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:葉明堂
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/機械工程研究所/碩士
  耀登科技股份有限公司/監察人
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克貿易(上海)有限公司/董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:張志全
主要經(學)歷:
  東吳大學法律學研究所/碩士
  臺灣臺北地方法院/法官
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇國際法律事務所/主持律師
專業經驗:
  曾任臺灣臺北地方法院法官,具多年法律專業經驗、營運判斷能力、領導能力
  及決策能力

董事            黃富章
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/圖書資訊所碩士
  國立臺灣大學/法律系學士
  宏周衛生建材股份有限公司/董事長
  宏福磁磚股份有限公司/董事長
  天福行磁磚有限公司/董事長
  耀登科技股份有限公司/獨立董事
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力及決策能力

獨立董事          周俊宏
主要經(學)歷:
  德州大學阿靈頓分校/EMBA
  美商Altec Lansing台灣分公司/採購副理
  藍天電腦股份有限公司/採購主任
  致福電腦股份有限公司/採購經理
  仁寶電腦工業股份有限公司視訊採購處/副處長
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人
  及永續發展委員會委員
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、營運判斷能力、危機處理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

獨立董事          蔡育菁
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/會計研究所碩士
  久元電子股份有限公司/監察人
  高僑自動化科技股份有限公司/獨立董事
  台中技術學院會計系/專(兼)任講師
  中州技術學院企管系/專(兼)任講師
  大葉大學會計系/專(兼)任講師
  財團法人中衛發展中心/兼任講師
  經濟部中小企業處/榮譽指導員
  資誠會計師事務所/審計部經理
  國立台灣大學會計系/助教
現(兼)任職務:
  永華聯合會計師事務所/合夥會計師
  台灣精銳科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  寶島光學科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  安碁科技股份有限公司/薪資報酬委員會委員
  銓達精密科技股份有限公司/監察人
  百和興業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市櫃公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          黃志成
主要經(學)歷:
  逢甲大學會計系
  KPMG安侯建業會計師事務所/經理
  KPMG香港畢馬威會計師行/經理
  鼎信聯合會計師事務所/合夥會計師
  光明絲織廠股份有限公司/獨立董事
  中國生化科技股份有限公司/監察人
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/業務評鑑委員
現(兼)任職務:
  廣運聯合會計師事務所/合夥會計師暨所長
  百事宜國際股份有限公司/董事長
  佳能企業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  星宇航空股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  智英科技股份有限公司/董事
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/會計審計委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          鐘嘉德
主要經(學)歷:
  美國南加州大學/電機工程博士
  美國LinCom公司/資深系統工程師
  國立中央大學電機工程系/教授
  國立中央大學通訊工程研究所/教授兼所長
  國立中央大學通訊工程學系/教授兼系主任
  國立臺灣大學矽統科技/講座教授
  行政院科技會報辦公室/執行秘書
  行政院/政務委員
  行政院科技會報/委員暨副召集人
現(兼)任職務:
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/特聘教授
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/教授
  台灣大哥大股份有限公司/獨立董事、審計薪酬委員會委員、薪酬委員會委員、
  永續發展委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、永續發展委員會委員
  國際電機電子工程師協會/會士
專業經驗:
  曾任他公司獨立董事,具有學術產業知識、營運判斷能力、國際市場觀、
  領導能力、決策能力及產業人脈

依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範, 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊,並於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。

董事

本屆任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事會的首要責任是『監督』,監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等,善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊,定期聽取經營團隊報告,評估經營策略成功的可能性,並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通,用心致力執行董事會的指示和業務營運,為所有投資股東創造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,本公司共有九席董事,包含四席獨立董事;其中有一席為女性董事;董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗,具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

職稱
姓名
董事長           耀科投資有限公司
              代表人:張玉斌
主要經(學)歷:
  南山高中電機科
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事長、總經理及永續發展委員會召集人
  耀科投資有限公司/董事長
  耀鴻投資有限公司/董事長
  耀智創新永續股份有限公司/董事長
  耀睿科技股份有限公司/董事長
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事長兼總經理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀科投資有限公司
              代表人:湯嘉倫
主要經(學)歷:
  國立中山大學/電機工程所博士
  工研院電通所/經理
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副總經理
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事兼副總經理
  耀登科技股份有限公司無線通訊事業處/副總經理
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:葉明堂
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/機械工程研究所/碩士
  耀登科技股份有限公司/監察人
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登電通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克貿易(上海)有限公司/董事長
專業經驗:
  具多年通訊產業經驗、營運判斷能力、企業經營管理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

董事            耀鴻投資有限公司
              代表人:張志全
主要經(學)歷:
  東吳大學法律學研究所/碩士
  臺灣臺北地方法院/法官
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇國際法律事務所/主持律師
專業經驗:
  曾任臺灣臺北地方法院法官,具多年法律專業經驗、營運判斷能力、領導能力
  及決策能力

董事            黃富章
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/圖書資訊所碩士
  國立臺灣大學/法律系學士
  宏周衛生建材股份有限公司/董事長
  宏福磁磚股份有限公司/董事長
  天福行磁磚有限公司/董事長
  耀登科技股份有限公司/獨立董事
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/董事
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力及決策能力

獨立董事          周俊宏
主要經(學)歷:
  德州大學阿靈頓分校/EMBA
  美商Altec Lansing台灣分公司/採購副理
  藍天電腦股份有限公司/採購主任
  致福電腦股份有限公司/採購經理
  仁寶電腦工業股份有限公司視訊採購處/副處長
現(兼)任職務:
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人
  及永續發展委員會委員
專業經驗:
  具多年企業經營管理能力、營運判斷能力、危機處理能力、國際市場觀、
  領導能力及決策能力

獨立董事          蔡育菁
主要經(學)歷:
  國立臺灣大學/會計研究所碩士
  久元電子股份有限公司/監察人
  高僑自動化科技股份有限公司/獨立董事
  台中技術學院會計系/專(兼)任講師
  中州技術學院企管系/專(兼)任講師
  大葉大學會計系/專(兼)任講師
  財團法人中衛發展中心/兼任講師
  經濟部中小企業處/榮譽指導員
  資誠會計師事務所/審計部經理
  國立台灣大學會計系/助教
現(兼)任職務:
  永華聯合會計師事務所/合夥會計師
  台灣精銳科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  寶島光學科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  安碁科技股份有限公司/薪資報酬委員會委員
  銓達精密科技股份有限公司/監察人
  百和興業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市櫃公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          黃志成
主要經(學)歷:
  逢甲大學會計系
  KPMG安侯建業會計師事務所/經理
  KPMG香港畢馬威會計師行/經理
  鼎信聯合會計師事務所/合夥會計師
  光明絲織廠股份有限公司/獨立董事
  中國生化科技股份有限公司/監察人
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/業務評鑑委員
現(兼)任職務:
  廣運聯合會計師事務所/合夥會計師暨所長
  百事宜國際股份有限公司/董事長
  佳能企業股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  耀登科技股份有限公司/薪酬委員會委員
  星宇航空股份有限公司/獨立董事及薪酬委員會委員
  智英科技股份有限公司/董事
  社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/會計審計委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
專業經驗:
  曾擔任多家上市公司獨立董事,具多年會計專業經驗、營運判斷能力、
  國際市場觀、領導能力、決策能力及產業人脈

獨立董事          鐘嘉德
主要經(學)歷:
  美國南加州大學/電機工程博士
  美國LinCom公司/資深系統工程師
  國立中央大學電機工程系/教授
  國立中央大學通訊工程研究所/教授兼所長
  國立中央大學通訊工程學系/教授兼系主任
  國立臺灣大學矽統科技/講座教授
  行政院科技會報辦公室/執行秘書
  行政院/政務委員
  行政院科技會報/委員暨副召集人
現(兼)任職務:
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/特聘教授
  國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所/教授
  台灣大哥大股份有限公司/獨立董事、審計薪酬委員會委員、薪酬委員會委員、
  永續發展委員會委員
  耀登科技股份有限公司/獨立董事、審計委員會委員、永續發展委員會委員
  國際電機電子工程師協會/會士
專業經驗:
  曾任他公司獨立董事,具有學術產業知識、營運判斷能力、國際市場觀、
  領導能力、決策能力及產業人脈

依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範, 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊,並於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。