功能性委员会

董事

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事会的首要责任是『监督』,监督公司遵守法令规定、财务透明、即时揭露重要讯息…等,善尽监督之责任。第二项责任是要指导经营团队,定期听取经营团队报告,评估经营策略成功的可能性,并经常检视策略进度及适时调整。第三项责任在维持经营阶层和董事会之间顺畅良好的沟通,用心致力执行董事会的指示和业务营运,为所有投资股东创造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事会之多元化政策、为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,本公司共有九席董事,包含四席独立董事;其中有一席为女性董事;董事会成员专业背景涵盖电子、通讯、财务、法务及管理产业经验,具备本公司所需要之营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。

职称姓名
董事长           耀科投资有限公司
              代表人:张玉斌
主要经(学)历:
  南山高中电机科
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事长、总经理及永续发展委员会召集人
  耀科投资有限公司/董事长
  耀鸿投资有限公司/董事长
  耀智创新永续股份有限公司/董事长
  耀睿科技股份有限公司/董事长
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事长兼总经理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力

董事            耀科投资有限公司
              代表人:汤嘉伦
主要经(学)历:
  国立中山大学/电机工程所博士
  工研院电通所/经理
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副总经理
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事兼副总经理
  耀登科技股份有限公司无线通讯事业处/副总经理
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:叶明堂
主要经(学)历:
  国立台湾大学/机械工程研究所/硕士
  耀登科技股份有限公司/监察人
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克贸易(上海)有限公司/董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:张志全
主要经(学)历:
  东吴大学法律学研究所/硕士
  台湾台北地方法院/法官
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇国际法律事务所/主持律师
专业经验:
  曾任台湾台北地方法院法官,具多年法律专业经验、营运判断能力、领导能力
  及决策能力
董事            黄富章
主要经(学)历:
  国立台湾大学/图书资讯所硕士
  国立台湾大学/法律系学士
  宏周卫生建材股份有限公司/董事长
  宏福磁砖股份有限公司/董事长
  天福行磁砖有限公司/董事长
  耀登科技股份有限公司/独立董事
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、危机处理能力、国际市场观、领导能力及决策能力
独立董事          周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
独立董事          蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉

※依本公司「公司治理实务守则」第十条明文规范, 本公司每季至少一次对现任董事、经理人及受雇人宣导内部人交易相关法令资讯,并于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日前提醒股票交易封闭期间。

 

审计委员会

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

本公司于104年起设置「审计委员会」替代监察人,委员会成员由全体独立董事组成主要职责为审议及下列事项:
一、审阅财务报告
二、考核内部控制制度之有效性
三、法规遵循
四、募集或发行有价证券
五、公司风险管理
六、签证会计师提供审计性及非审计性之独立性评估
七、签证会计师之委任、报酬及服务事项之事前审核
八、年度稽核计划.
九、其他本公司或主管机关规定之重大事项

职称
姓名
召集人           周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力

委员            蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
委员            黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
委员            钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉

薪资报酬委员会

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

本公司于100年起设置「薪资报酬委员会」,委员会成员由3名独立董事组成主要职责为下列事项:
一、 定期检讨「薪资报酬委员会组织规程」并提出修正建议。
二、 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估、年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
三、 定期评估并订定董事及经理人之绩效目标达成情形以订定薪资报酬。

职称
姓名
召集人           周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
委员            蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
委员            黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉

永续发展委员会

本届任期:112年08月08日 至 114年06月26日

本公司于112年起设置「永续发展委员会」,其中包含2名独立董事共计五名委员,委员会主要职责为下列事项:
一、 定期检讨「永续发展委员会组织规程」并提出修正建议。
二、 订定并定期检讨本公司永续经营、ESG 发展方向与企业社会责任相关之公司治理机能。
三、 加强企业社会责任资讯揭露。

职称姓名
召集人           张玉斌
主要经(学)历:
  南山高中电机科
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事长、总经理及永续发展委员会召集人
  耀科投资有限公司/董事长
  耀鸿投资有限公司/董事长
  耀智创新永续股份有限公司/董事长
  耀睿科技股份有限公司/董事长
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事长兼总经理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
委员            周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
委员            钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉
委员            吕莉萍
主要经(学)历:
  Fontbonne University MBA
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/总经理特助及永续发展委员会委员
委员            温文圣
主要经(学)历:
  中国文化大学/会计系
  安侯建业联合会计师事务所/经理
现(兼)任职务:
  耀登电通科技(昆山)有限公司/监察人
  施比雅克贸易(上海)有限公司/监察人
  耀登科技股份有限公司/副总经理及公司治理主管

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、 沟通方式:

  1. 内部稽核主管每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交各位独立董事查阅,且定期出席审计委员会议;向各位独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
  2. 本公司签证会计师于审计委员会议中进行财务报表查核或核阅结果报告,以及其他相关法令要求之沟通事项。
  3. 稽核主管及会计师与独立董事随时得视需要直接相互联系,沟通管道畅通。

二、沟通情形:

日期出席人员沟通重点沟通情形及结果
112/03/14
(座谈会)
周俊宏独立董事、
蔡育菁独立董事、
黄志成独立董事、
钟嘉德独立董事、
吕莉莉会计师、
陈美玲稽核主管
1.会计师沟通重点:
(1)报告112年第二季财务报表核阅结果。
(2)重要法规更新。
2.稽核主管沟通重点:
(1)内部稽核业务报告。
(2)内部稽核报告重要支出查核說明。
无其他建议事项
112/03/14
(座谈会)
周俊宏独立董事、
蔡育菁独立董事、
黄志成独立董事、
钟嘉德独立董事、
吕莉莉会计师、
陈美玲稽核主管
1.会计师沟通重点:
(1)报告111年度财务报表查核结果。
(2)重要法规更新。
2.稽核主管沟通重点:
(1)内部稽核业务报告。
(2)111年度专案稽核查核说明。
(3)111年度自行评估执行结果报告。
无其他建议事项
111/12/28
(座谈会)
周俊宏独立董事、
蔡育菁独立董事、
黄志成独立董事、
钟嘉德独立董事、
陈美玲稽核主管
稽核主管沟通重点:
(1)内部稽核业务报告。
(2)订定112年度内部稽核计画。
(3)修正内部控制制度(含内部稽核实施细则)。
无其他建议事项
111/08/10
(座谈会)
周俊宏独立董事、
蔡育菁独立董事、
黄志成独立董事、
钟嘉德独立董事、
吕莉莉会计师、
陈美玲稽核主管
1.会计师沟通重点:
(1)报告111年第二季财务报表核阅结果。
(2)重要法规更新。
2.稽核主管沟通重点:
(1)内部稽核业务报告。
(2)111年上半年度专案稽核查核说明。
无其他建议事项

内部稽核

本公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会;除在董事会例行会议报告外,并于必要时立即向审计委员会、董事长及总经理报告。

本公司内部稽核实施细则明订内部稽核覆核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当,以达内部控制制度目的。

稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行,该稽核计画乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行专案稽核或覆核。综合上述一般性稽核及专案稽核的执行,内部稽核除提供管理阶层了解内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层了解已存在或潜在内部控制缺失,以作为持续改善俢正之依据。内部稽核于执行稽核计画查核作业后出具书面稽核报告及追踪报告,定期交付审计委员会查阅。

内部稽核覆核公司各单位及所有子公司所执行的内部控制制度自行评估作业,包括检查该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质,并综合自行评估结果,并同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形,做为本公司董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制声明书之主要依据。

本公司内部稽核单位配置专任稽核人员数名,本公司内部稽核主管之任免,经审计委员会同意,并提董事会决议;本公司依公司治理实务守则第三条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露于本公司公司规章专区中。

资讯安全政策

本公司之资讯安全政策应依据审查会议进行审查修订,并经由资安管理小组、总经理发布后始生效,同时应考量法令法规、科技变化、关注方期望、业务活动、内部管理与资源等最新现况,每年至少评估审查一次,并应以适当方式(例:E-Mail、系统、网站或是纸本印出)告知利害关系人,如:所属员工、供应商、客户、外部稽核人员等。
1. 确保本公司业务相关资讯之机密性,并保障公司机密。
2. 确保本公司业务务相关资讯之完整性及可用性,提高行政效能与品质。
3. 提升资通安全防护能力,预防外在资安威胁。
4. 符合法令与本公司之规范,并达成业务持续运作之目标。

诚信经营政策执行情形

112年度诚信经营政策执行情形:

(六)履行诚信经营情形及与上市上柜公司诚信经营守则差异情形及原因

 

评估项目

    运作情形(注)
是 否         摘要说明
与上市上柜公司诚信经营守则差异情形及原因
1.订定诚信经营政策及方案
(1) 公司是否制定经董事会通过之诚信经营政策,并于规章及对外文件中明示诚信经营之政策、作法,以及董事会与高阶管理阶层积极落实经营政策之承诺?V  (1) 本公司「诚信经营守则」经董事会通过,并公开于公司网站。公司全体董事及高阶管理阶层亦已签属「诚信经营政策之声明书」。



符合「上市上柜公司诚信经营守则」理念及执行作业。
(2) 公司是否建立不诚信行为风险之评估机制,定期分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,并据以订定防范不诚信行为方案,且至少涵盖「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款行为之防范措施?V  (2) 本公司依据营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动之风险评估结果,订有「诚信经营作业程序及行为指南」,内容涵盖「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款行为之防范措施。
(3) 公司是否于防范不诚信行为方案内明定作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度,且落实执行,并定期检讨修正前揭方案?V  (3) 本公司「诚信经营守则」具体规范各项作业程序、行为指南、涉及不诚信行为之处理、申诉制度…等,并由内部稽核单位不定期查核遵循情形。并由企业永续小组每年检讨该等规定,最新版修订于111年12月28日
2.落实诚信经营
(1) 公司是否评估往来对象之诚信纪录,并于其与往来交易对象签订之契约中明定诚信行为条款?V  (1) 本公司与供应商建立商业关系前要求其签署「社会责任承诺书」,本公司充分了解对方诚信经营情形,以确保其商业经营方式公平、透明、且不会要求、提供或收受贿赂。







符合「上市上柜公司诚信经营守则」理念及执行作业。
(2) 公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专责单位,并定期(至少一年一次)向董事会报告其诚信经营政策与防范不诚信行为方案及监督执行情形?V  (2) 本公司负责诚信经营之推动单位为企业永续小组,执掌诚信经营政策与防范不诚信行为方案及监督执行,并每年至少一次向董事会报告其执行情形;企业永续小组业于民国112年12月20日向董事会报告本公司112年度诚信经营执情形。
(3) 公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,并落实执行?V  (3) 本公司为防止利益冲突,订有「诚信经营守则」及「道德行为准则」等,依规范所述执行并落实,如有不法或不道德之行为,提供检举窗口及陈述管道。
(4) 公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度,并由内部稽核单位依不诚信行为风险之评估结果,拟订相关稽核计画,并据以查核防范不诚信行为方案之遵循情形,或委托会计师执行查核?V  (4) 本公司已建立有效完善之会计制度,全面推行作业电脑化,公司内部稽核人员定期查核内部制度遵循情形,并作成稽核报告提报董事会。
(5) 公司是否定期举办诚信经营之内、外部之教育训练?V  (5) 本公司每年举办诚信经营教育训练。112年共有134人次完成诚信经营相关课程。
3.公司检举制度之运作情形
(1) 公司是否订定具体检举及奖励制度,并建立便利检举管道,及针对被检举对象指派适当之受理专责人员?V  (1) 本公司「公司诚信经营作业程序及行为指南」订有公司人员涉及不诚信行为之具体检举及奖励制度,并于公司内外部网站公告检举专区,由稽核室负责受理。



符合「上市上柜公司诚信经营守则」理念及执行作业。
(2) 公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序、调查完成后应采取之后续措施及相关保密机制?V  (2) 本公司受理检举事项之标准作业程序,内容包含受理要件、案件处理程序、检举人保护措施及资料保存等。
(3) 公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施?V  (3) 根据公司规定,处理举报案件的相关人员应对举报人的身份和举报内容保密,并仅向特定人员披露信息。并会采取合理的预防和保护措施,保护举报人免受报复。
4.加强资讯揭露
公司是否于其网站及公开资讯观测站,揭露其所定诚信经营守则内容及推动成效?V  本公司于公司网站及公开资讯观测站公告「公司诚信经营守则」,并于公司网站揭露「公司诚信经营作业程序及行为指南」及年度执行重点。符合「上市上柜公司诚信经营守则」理念及执行作业。
5.公司如依据「上市上柜公司诚信经营守则」定有本身之诚信经营守则者,请叙明其运作与所定守则之差异情形:无。
6.其他有助于了解公司诚信经营运作情形之重要资讯:无。

 

(七)公司如有订定公司治理守则及相关规章者,应揭露其查询方式:本公司公司治理相关规章请详本公开资讯观测站(mops.twse.com.tw/)查询。
(八)其他足以增进对公司治理运作情形之了解的重要资讯,得一并揭露:无。

 

 

董事会

董事

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事会的首要责任是『监督』,监督公司遵守法令规定、财务透明、即时揭露重要讯息…等,善尽监督之责任。第二项责任是要指导经营团队,定期听取经营团队报告,评估经营策略成功的可能性,并经常检视策略进度及适时调整。第三项责任在维持经营阶层和董事会之间顺畅良好的沟通,用心致力执行董事会的指示和业务营运,为所有投资股东创造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事会之多元化政策、为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,本公司共有九席董事,包含四席独立董事;其中有一席为女性董事;董事会成员专业背景涵盖电子、通讯、财务、法务及管理产业经验,具备本公司所需要之营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。

职称姓名
董事长           耀科投资有限公司
              代表人:张玉斌
主要经(学)历:
  南山高中电机科
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事长、总经理及永续发展委员会召集人
  耀科投资有限公司/董事长
  耀鸿投资有限公司/董事长
  耀智创新永续股份有限公司/董事长
  耀睿科技股份有限公司/董事长
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事长兼总经理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力

董事            耀科投资有限公司
              代表人:汤嘉伦
主要经(学)历:
  国立中山大学/电机工程所博士
  工研院电通所/经理
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副总经理
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事兼副总经理
  耀登科技股份有限公司无线通讯事业处/副总经理
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:叶明堂
主要经(学)历:
  国立台湾大学/机械工程研究所/硕士
  耀登科技股份有限公司/监察人
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克贸易(上海)有限公司/董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:张志全
主要经(学)历:
  东吴大学法律学研究所/硕士
  台湾台北地方法院/法官
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇国际法律事务所/主持律师
专业经验:
  曾任台湾台北地方法院法官,具多年法律专业经验、营运判断能力、领导能力
  及决策能力
董事            黄富章
主要经(学)历:
  国立台湾大学/图书资讯所硕士
  国立台湾大学/法律系学士
  宏周卫生建材股份有限公司/董事长
  宏福磁砖股份有限公司/董事长
  天福行磁砖有限公司/董事长
  耀登科技股份有限公司/独立董事
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、危机处理能力、国际市场观、领导能力及决策能力
独立董事          周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
独立董事          蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉

※依本公司「公司治理实务守则」第十条明文规范, 本公司每季至少一次对现任董事、经理人及受雇人宣导内部人交易相关法令资讯,并于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日前提醒股票交易封闭期间。

 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

董事

本届任期:111年06月27日 至 114年06月26日

董事会的首要责任是『监督』,监督公司遵守法令规定、财务透明、即时揭露重要讯息…等,善尽监督之责任。第二项责任是要指导经营团队,定期听取经营团队报告,评估经营策略成功的可能性,并经常检视策略进度及适时调整。第三项责任在维持经营阶层和董事会之间顺畅良好的沟通,用心致力执行董事会的指示和业务营运,为所有投资股东创造最大之利益。

本公司提倡、尊重董事会之多元化政策、为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,本公司共有九席董事,包含四席独立董事;其中有一席为女性董事;董事会成员专业背景涵盖电子、通讯、财务、法务及管理产业经验,具备本公司所需要之营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。

职称姓名
董事长           耀科投资有限公司
              代表人:张玉斌
主要经(学)历:
  南山高中电机科
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事长、总经理及永续发展委员会召集人
  耀科投资有限公司/董事长
  耀鸿投资有限公司/董事长
  耀智创新永续股份有限公司/董事长
  耀睿科技股份有限公司/董事长
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事长兼总经理
  AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION/董事
  LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD./董事
  AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD./董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力

董事            耀科投资有限公司
              代表人:汤嘉伦
主要经(学)历:
  国立中山大学/电机工程所博士
  工研院电通所/经理
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事兼副总经理
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事兼副总经理
  耀登科技股份有限公司无线通讯事业处/副总经理
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:叶明堂
主要经(学)历:
  国立台湾大学/机械工程研究所/硕士
  耀登科技股份有限公司/监察人
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  耀登电通科技(昆山)有限公司/董事
  施比雅克贸易(上海)有限公司/董事长
专业经验:
  具多年通讯产业经验、营运判断能力、企业经营管理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
董事            耀鸿投资有限公司
              代表人:张志全
主要经(学)历:
  东吴大学法律学研究所/硕士
  台湾台北地方法院/法官
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
  兆宇国际法律事务所/主持律师
专业经验:
  曾任台湾台北地方法院法官,具多年法律专业经验、营运判断能力、领导能力
  及决策能力
董事            黄富章
主要经(学)历:
  国立台湾大学/图书资讯所硕士
  国立台湾大学/法律系学士
  宏周卫生建材股份有限公司/董事长
  宏福磁砖股份有限公司/董事长
  天福行磁砖有限公司/董事长
  耀登科技股份有限公司/独立董事
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/董事
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、危机处理能力、国际市场观、领导能力及决策能力
独立董事          周俊宏
主要经(学)历:
  德州大学阿灵顿分校/EMBA
  美商Altec Lansing台湾分公司/采购副理
  蓝天电脑股份有限公司/采购主任
  致福电脑股份有限公司/采购经理
  仁宝电脑工业股份有限公司视讯采购处/副处长
现(兼)任职务:
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人
  及永续发展委员会委员
专业经验:
  具多年企业经营管理能力、营运判断能力、危机处理能力、国际市场观、
  领导能力及决策能力
独立董事          蔡育菁
主要经(学)历:
  国立台湾大学/会计研究所硕士
  久元电子股份有限公司/监察人
  高侨自动化科技股份有限公司/独立董事
  台中技术学院会计系/专(兼)任讲师
  中州技术学院企管系/专(兼)任讲师
  大叶大学会计系/专(兼)任讲师
  财团法人中卫发展中心/兼任讲师
  经济部中小企业处/荣誉指导员
  资诚会计师事务所/审计部经理
  国立台湾大学会计系/助教
现(兼)任职务:
  永华联合会计师事务所/合伙会计师
  台湾精锐科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  宝岛光学科技股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  安碁科技股份有限公司/薪资报酬委员会委员
  铨达精密科技股份有限公司/监察人
  百和兴业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员及薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市柜公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          黄志成
主要经(学)历:
  逢甲大学会计系
  KPMG安侯建业会计师事务所/经理
  KPMG香港毕马威会计师行/经理
  鼎信联合会计师事务所/合伙会计师
  光明丝织厂股份有限公司/独立董事
  中国生化科技股份有限公司/监察人
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/业务评鉴委员
现(兼)任职务:
  广运联合会计师事务所/合伙会计师暨所长
  百事宜国际股份有限公司/董事长
  佳能企业股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  耀登科技股份有限公司/薪酬委员会委员
  星宇航空股份有限公司/独立董事及薪酬委员会委员
  智英科技股份有限公司/董事
  社团法人中华民国会计师公会全国联合会/会计审计委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
专业经验:
  曾担任多家上市公司独立董事,具多年会计专业经验、营运判断能力、
  国际市场观、领导能力、决策能力及产业人脉
独立董事          钟嘉德
主要经(学)历:
  美国南加州大学/电机工程博士
  美国LinCom公司/资深系统工程师
  国立中央大学电机工程系/教授
  国立中央大学通讯工程研究所/教授兼所长
  国立中央大学通讯工程学系/教授兼系主任
  国立台湾大学矽统科技/讲座教授
  行政院科技会报办公室/执行秘书
  行政院/政务委员
  行政院科技会报/委员暨副召集人
现(兼)任职务:
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/特聘教授
  国立台湾大学电机工程系及电信工程研究所/教授
  台湾大哥大股份有限公司/独立董事、审计薪酬委员会委员、薪酬委员会委员、
  永续发展委员会委员
  耀登科技股份有限公司/独立董事、审计委员会委员、永续发展委员会委员
  国际电机电子工程师协会/会士
专业经验:
  曾任他公司独立董事,具有学术产业知识、营运判断能力、国际市场观、
  领导能力、决策能力及产业人脉

※依本公司「公司治理实务守则」第十条明文规范, 本公司每季至少一次对现任董事、经理人及受雇人宣导内部人交易相关法令资讯,并于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日前提醒股票交易封闭期间。