公司 治理

  • 董事會
  • 內部稽核
  • 公司規章

董事

董事會的首要責任是『監督』,監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等,善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊,定期聽取經營團隊報告,評估經營策略成功的可能性,並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通,用心致力執行董事會的指示和業務營運,為所有投資股東創造最大之利益。

職稱
姓名
董事長耀科投資有限公司
代表人:張玉斌
董事川方企業(股)公司
代表人:蔡林福
董事耀鴻投資有限公司
代表人:葉明堂
董事耀鴻投資有限公司
代表人:張志全
獨立董事周俊宏
獨立董事蔡育菁
獨立董事黃志成

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時立即向審計委員會、董事長及總經理報告。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,內部稽核除提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失,以作為持續改善俢正之依據。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。

內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的內部控制制度自行評估作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為本公司董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制聲明書之主要依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員數名,本公司內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議;本公司依公司治理實務守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定,公司治理實務守則已揭露於本公司公司規章專區中。

董事會

董事

董事會的首要責任是『監督』,監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等,善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊,定期聽取經營團隊報告,評估經營策略成功的可能性,並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通,用心致力執行董事會的指示和業務營運,為所有投資股東創造最大之利益。

職稱
姓名
董事長耀科投資有限公司
代表人:張玉斌
董事川方企業(股)公司
代表人:蔡林福
董事耀鴻投資有限公司
代表人:葉明堂
董事耀鴻投資有限公司
代表人:張志全
獨立董事周俊宏
獨立董事蔡育菁
獨立董事黃志成
內部稽核

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時立即向審計委員會、董事長及總經理報告。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,內部稽核除提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失,以作為持續改善俢正之依據。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。

內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的內部控制制度自行評估作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為本公司董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制聲明書之主要依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員數名,本公司內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議;本公司依公司治理實務守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定,公司治理實務守則已揭露於本公司公司規章專區中。

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