董事會
本屆任期：114年05月28日 至 117年05月27日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
| 董事會日期 | 閉鎖期宣導通知 | 內部人股權宣導資料寄發 | 備註 |
| 114/03/05 | 114/01/24 | 114/01/24 | 113年度財報董事會召開及年初定期宣導 |
| 114/03/05 | 新任財務主管及會計主管派任 | ||
| 114/04/02 | 定期宣導 | ||
| 114/04/16 | 114/04/16 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/05/07 | 114/04/21 | 114/04/21 | 第一季財報董事會召開 |
| 114/06/16 | 內部人解任 | ||
| 114/06/23 | 114/06/23 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/08/06 | 114/07/21 | 114/07/21 |
第二季財報董事會召開 |
| 114/11/05 | 114/10/20 | 114/10/20 |
第三季財報董事會召開 |
※本公司第十四屆(111年~114年)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 具體管理目標 | 達成情形 |
| 不超過1/2獨立董事席次連續任期逾3屆 | 達成，不超過1/2獨立董事席次連續任期逾 3 屆 |
| 董事席次中需有不同性別之成員 | 達成，本公司9席董事中有1席女性獨立董事 |
| 董事兼任員工或經理人占比低於1/3席次 | 達成，本公司僅2席董事具員工或經理人身分 |
| 1/2以上董事具備本公司所需之核心能力 | 達成，本公司董事跨足8項專業知識及能力，其中6項為全數董事皆具備。 |
| 績效評估 | 執行單位 | 評估區間 | 評估方式 | 標準 | 評估結果 | 改善建議及未來改善計畫 | 董事會日期 |
| 內部績效評估 | 耀登科技股份有限公司 | 113年度 | 問卷 | 1.營運之參與程度 2.決策品質 3.組成及結構 4.選任/專業及持續進修 5.內部控制 |
符合 | 進一步加強董事會與管理層的互動，有助於提升董事對市場趨勢的了解，並加深對企業營運狀況的認識，確保在關鍵決策過程中能充分發揮專業意見，支持公司長期發展與營運目標的實現。 | 114.03.05 |
| 外部績效評估 | 台灣投資人關係協會 | 113年度 | 問卷及線上訪談 | 1.組成及專業發展 2.決策品質 3.運作效能 4.內控及風險管理 5.企業社會責任參與程度 |
符合 | 1.提早規畫女性董事席次達1/3 2.制定智慧財產管理計畫 |
114.03.05 |
董事會
本屆任期：114年05月28日 至 117年05月27日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
| 董事會日期 | 閉鎖期宣導通知 | 內部人股權宣導資料寄發 | 備註 |
| 114/03/05 | 114/01/24 | 114/01/24 | 113年度財報董事會召開及年初定期宣導 |
| 114/03/05 | 新任財務主管及會計主管派任 | ||
| 114/04/02 | 定期宣導 | ||
| 114/04/16 | 114/04/16 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/05/07 | 114/04/21 | 114/04/21 | 第一季財報董事會召開 |
| 114/06/16 | 內部人解任 | ||
| 114/06/23 | 114/06/23 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/08/06 | 114/07/21 | 114/07/21 |
第二季財報董事會召開 |
| 114/11/05 | 114/10/20 | 114/10/20 |
第三季財報董事會召開 |
※本公司第十四屆(111年~114年)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 具體管理目標 | 達成情形 |
| 不超過1/2獨立董事席次連續任期逾3屆 | 達成，不超過1/2獨立董事席次連續任期逾 3 屆 |
| 董事席次中需有不同性別之成員 | 達成，本公司9席董事中有1席女性獨立董事 |
| 董事兼任員工或經理人占比低於1/3席次 | 達成，本公司僅2席董事具員工或經理人身分 |
| 1/2以上董事具備本公司所需之核心能力 | 達成，本公司董事跨足8項專業知識及能力，其中6項為全數董事皆具備。 |
| 績效評估 | 執行單位 | 評估區間 | 評估方式 | 標準 | 評估結果 | 改善建議及未來改善計畫 | 董事會日期 |
| 內部績效評估 | 耀登科技股份有限公司 | 113年度 | 問卷 | 1.營運之參與程度 2.決策品質 3.組成及結構 4.選任/專業及持續進修 5.內部控制 |
符合 | 進一步加強董事會與管理層的互動，有助於提升董事對市場趨勢的了解，並加深對企業營運狀況的認識，確保在關鍵決策過程中能充分發揮專業意見，支持公司長期發展與營運目標的實現。 | 114.03.05 |
| 外部績效評估 | 台灣投資人關係協會 | 113年度 | 問卷及線上訪談 | 1.組成及專業發展 2.決策品質 3.運作效能 4.內控及風險管理 5.企業社會責任參與程度 |
符合 | 1.提早規畫女性董事席次達1/3 2.制定智慧財產管理計畫 |
114.03.05 |
董事會
本屆任期：114年05月28日 至 117年05月27日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
| 董事會日期 | 閉鎖期宣導通知 | 內部人股權宣導資料寄發 | 備註 |
| 114/03/05 | 114/01/24 | 114/01/24 | 113年度財報董事會召開及年初定期宣導 |
| 114/03/05 | 新任財務主管及會計主管派任 | ||
| 114/04/02 | 定期宣導 | ||
| 114/04/16 | 114/04/16 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/05/07 | 114/04/21 | 114/04/21 | 第一季財報董事會召開 |
| 114/06/16 | 內部人解任 | ||
| 114/06/23 | 114/06/23 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/08/06 | 114/07/21 | 114/07/21 |
第二季財報董事會召開 |
| 114/11/05 | 114/10/20 | 114/10/20 |
第三季財報董事會召開 |
※本公司第十四屆(111年~114年)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 具體管理目標 | 達成情形 |
| 不超過1/2獨立董事席次連續任期逾3屆 | 達成，不超過1/2獨立董事席次連續任期逾 3 屆 |
| 董事席次中需有不同性別之成員 | 達成，本公司9席董事中有1席女性獨立董事 |
| 董事兼任員工或經理人占比低於1/3席次 | 達成，本公司僅2席董事具員工或經理人身分 |
| 1/2以上董事具備本公司所需之核心能力 | 達成，本公司董事跨足8項專業知識及能力，其中6項為全數董事皆具備。 |
| 績效評估 | 執行單位 | 評估區間 | 評估方式 | 標準 | 評估結果 | 改善建議及未來改善計畫 | 董事會日期 |
| 內部績效評估 | 耀登科技股份有限公司 | 113年度 | 問卷 | 1.營運之參與程度 2.決策品質 3.組成及結構 4.選任/專業及持續進修 5.內部控制 |
符合 | 進一步加強董事會與管理層的互動，有助於提升董事對市場趨勢的了解，並加深對企業營運狀況的認識，確保在關鍵決策過程中能充分發揮專業意見，支持公司長期發展與營運目標的實現。 | 114.03.05 |
| 外部績效評估 | 台灣投資人關係協會 | 113年度 | 問卷及線上訪談 | 1.組成及專業發展 2.決策品質 3.運作效能 4.內控及風險管理 5.企業社會責任參與程度 |
符合 | 1.提早規畫女性董事席次達1/3 2.制定智慧財產管理計畫 |
114.03.05 |
董事會
本屆任期：114年05月28日 至 117年05月27日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
| 董事會日期 | 閉鎖期宣導通知 | 內部人股權宣導資料寄發 | 備註 |
| 114/03/05 | 114/01/24 | 114/01/24 | 113年度財報董事會召開及年初定期宣導 |
| 114/03/05 | 新任財務主管及會計主管派任 | ||
| 114/04/02 | 定期宣導 | ||
| 114/04/16 | 114/04/16 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/05/07 | 114/04/21 | 114/04/21 | 第一季財報董事會召開 |
| 114/06/16 | 內部人解任 | ||
| 114/06/23 | 114/06/23 | 庫藏股作業期間禁止內部人出售公司股票 | |
| 114/08/06 | 114/07/21 | 114/07/21 |
第二季財報董事會召開 |
| 114/11/05 | 114/10/20 | 114/10/20 |
第三季財報董事會召開 |
※本公司第十四屆(111年~114年)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 具體管理目標 | 達成情形 |
| 不超過1/2獨立董事席次連續任期逾3屆 | 達成，不超過1/2獨立董事席次連續任期逾 3 屆 |
| 董事席次中需有不同性別之成員 | 達成，本公司9席董事中有1席女性獨立董事 |
| 董事兼任員工或經理人占比低於1/3席次 | 達成，本公司僅2席董事具員工或經理人身分 |
| 1/2以上董事具備本公司所需之核心能力 | 達成，本公司董事跨足8項專業知識及能力，其中6項為全數董事皆具備。 |
| 績效評估 | 執行單位 | 評估區間 | 評估方式 | 標準 | 評估結果 | 改善建議及未來改善計畫 | 董事會日期 |
| 內部績效評估 | 耀登科技股份有限公司 | 113年度 | 問卷 | 1.營運之參與程度 2.決策品質 3.組成及結構 4.選任/專業及持續進修 5.內部控制 |
符合 | 進一步加強董事會與管理層的互動，有助於提升董事對市場趨勢的了解，並加深對企業營運狀況的認識，確保在關鍵決策過程中能充分發揮專業意見，支持公司長期發展與營運目標的實現。 | 114.03.05 |
| 外部績效評估 | 台灣投資人關係協會 | 113年度 | 問卷及線上訪談 | 1.組成及專業發展 2.決策品質 3.運作效能 4.內控及風險管理 5.企業社會責任參與程度 |
符合 | 1.提早規畫女性董事席次達1/3 2.制定智慧財產管理計畫 |
114.03.05 |